Investigação iniciada nesta segunda-feira (6) aponta que suspeitos usavam empresas de fachada para ocultar origem de recursos em diferentes estados
Redação
Publicado em 06/07/2026, às 10h20
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado recursos provenientes de apostas ilegais. A investigação aponta que o grupo utilizava empresas de fachada e transações financeiras para ocultar a origem dos valores obtidos com a exploração clandestina de jogos de azar.
Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes estados do país, além de medidas de bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados. Segundo a PF, a organização criminosa movimentou milhões de reais por meio de operações financeiras destinadas a dificultar o rastreamento do dinheiro.
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam pessoas e empresas para simular atividades comerciais lícitas, permitindo que os recursos obtidos com as apostas ilegais fossem inseridos no sistema financeiro formal. O esquema é alvo de apuração por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos.
A operação faz parte das ações da Polícia Federal de combate às organizações envolvidas em crimes financeiros e à atuação de plataformas clandestinas de apostas. As investigações prosseguem para identificar outros integrantes do esquema e dimensionar o total de recursos movimentados pela organização criminosa.