Grupo transnacional é investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; mandados foram expedidos pela Justiça da Bahia
As cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, contaram com uma operação da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (11), contra o Clã dos Bálcãs, grupo transnacional investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Na Operação Bálcãs, os agentes cumpriram 12 mandados judiciais na Baixada Santista e na capital paulista, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
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A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e o sequestro de veículos, imóveis e outros ativos dos investigados, no limite de R$20 milhões.
Segundo a PF, a apuração começou após a apreensão de cerca de 2,7 toneladas de cocaína em um veleiro próximo a Cabo Verde, na costa da África.
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Durante três anos de monitoramento, os policiais identificaram uma estrutura logística utilizada para o envio do entorpecente entre a América do Sul e a Europa, pelo mar.
Relatórios de inteligência também indicam o suposto uso de empresas e de estruturas patrimoniais para ocultar e dissimular recursos obtidos com as práticas sob investigação. O material apreendido passará por perícia técnica e análise dos investigadores.
