Gaeco deflagra operação contra golpes envolvendo criptomoedas

Nesta quarta-feira (1°/9), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou com apoio da Polícia Civil a Operação Criptgolpe, voltada a desvendar a atuação de grupo criminoso que se valia de empresas constituídas com a única finalidade de obtenção de aportes financeiros.

Foram cumpridos dez mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba da Serra, Barueri e São Paulo, com o arresto de documentos e veículos de luxo.

Segundo as investigações, o golpe se aperfeiçoava mediante promessa fraudulenta de aquisição de moedas criptografadas, supostamente proporcionando rendimento mensal de 10% aos investidores. O grupo garantiu visibilidade e capacidade de iludir investidores ao fazer propaganda em nome do Criptbank S/A, Criptbank Holding Investimentos Negócios e Participações e da Gasull Investimentos Ltda. Estima-se que o grupo tenha causado prejuízos de milhões de reais a diversos investidores.

A organização investigada era composta por pessoas com experiência no mercado mobiliário, responsáveis por atrair investidores, além de possuir célula jurídica. Ainda de acordo o apurado, o grupo já havia estabelecido novas empresas com o mesmo fim, visando a fazer novas vítimas. Três dos investigados ainda são procurados.