Polícia Civil esclarece estelionato e cumpre mandados em São Paulo

Policiais civis da 2ª Delegacia de Crimes contra a Administração (DPPC), realizaram nesta terça-feira (30), uma operação com o objetivo de dar cumprimento a três mandados de busca e apreensão, resultantes de investigações que apuram os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, organizado por três empresários e uma contadora.   As apurações apontaram o grupo como responsável pelo golpe que oferecia a compra de créditos de ICMS, para futura compensação tributária. Eles apresentavam diversos documentos forjados, em um portfólio criado para convencer investidores. Os documentos forjados incluíam declarações e extratos da SEFAZ/SP e de um famoso grupo industrial. Também foi apurada uma enorme evolução patrimonial dos investigados, com a aquisição de dez imóveis e carros de luxo, além da transferência de valores para diversas empresas de fachada.   O golpe resultou em operações que totalizaram cerca de R$ 33 milhões em prejuízos causados às empresas vítimas.   Durante as buscas realizadas na ação batizada de Fake Credits, foram apreendidos aparelhos celulares, dois notebooks, uma máquina de cartão, três pendrives, dois HD’s, uma folha de cheque no valor de R$ 30mil de propriedade de uma escola no município de Suzano, R$ 3.500 em moeda corrente e documentos diversos.                         As investigações prosseguem. Fonte: Polícia Civil SP