Quadrilha que praticava fraudes bancárias em Santos usava peruca para falsificar documentos

Na manhã desta quinta-feira (17), policiais do 5º Distrito Policial de Santos, com o apoio de equipes do 1º Distrito Policial e do Grupo de Operações Especiais – GOE - da DEIC de Santos, em cumprimento a mandados de busca, realizaram diligências nos bairros Jardim Castelo e Vila Telma, onde apreenderam diversos objetos utilizados na prática de fraudes bancárias.

As investigações policiais começaram em meados de dezembro de 2021, quando indivíduos fazendo uso de documentos falsos, abriram contas digitais junto à uma instituição bancária e realizaram a contratação de empréstimos vinculados ao FGTS e empréstimos pessoais, totalizando prejuízo em torno de R$ 251.961,81 à referida instituição.

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Foi apurado que as tarefas eram divididas entre indivíduos que abriam as contas bancárias, passando-se por terceiros e outros que recebiam o dinheiro desviado, os idealizadores do golpe.

Os responsáveis pelas fraudes, obtinham números de CPF’s de pessoas que possuíam fundo de garantia (garantia do empréstimo) e na sequência, cooptavam os demais integrantes, que abriam contas utilizando documentos falsos. Quando o empréstimo era aprovado e liberado pelo banco, o montante era transferido para a conta de outros integrantes da associação criminosa e sacado nos caixas.

Os policiais se dirigiram a dois endereços localizados na rua Ismael Coelho Souza, no Jardim Castelo e na rua F, na Vila Telma e apreenderam dois notebooks, aparelhos celulares, diversas anotações, duas máquinas de cartões bancários, uma peruca (utilizada nas fotos dos documentos falsificados) e documentos falsos. 

Os investigados foram identificados e indiciados em inquérito policial pelos crimes de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa e suas prisões requeridas ao Poder Judiciário.

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